DIICOT a efectuat percheziții și îl vizează pe Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale a Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Acțiunea vizează o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și condus la locuința sa din Mogoșoaia, unde se desfășoară percheziții, pentru a asista la acestea. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
Din actele de urmărire penală reiese că, în cursul lunii septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani – au constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat sub autoritatea liderului, cetățeanul român de 64 de ani. Gruparea a operat în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Conform rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Obiectivul membrilor grupării era obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Probatoriul administrat până în prezent arată că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și a județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.
Făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
Autoritățile precizează că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
