Controale antifraudă în București și Ilfov: nereguli grave și amenzi colosale la sute de firme
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a desfășurat, pe parcursul perioadei cuprinse între septembrie și noiembrie 2025, o vastă acțiune de control în București și județul Ilfov, concentrându-se pe complexuri comerciale și logistice unde s-a identificat un risc fiscal ridicat. Această inițiativă a avut ca scop identificarea neregulilor și protejarea mediului economic de activitățile ilicite.
În urma verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au reușit să descopere abateri serioase la aproape 300 de operatori economici care gestionau aproximativ 1.500 de spații de depozitare, totalizând o suprafață de aproximativ 150.000 de metri pătrați. Printre neregulile constatate s-au numărat deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, alături de nedeclararea integrală a veniturilor obținute din activitățile comerciale.
Implicații fiscale uriase și amenzi severe
Ca urmare a constatărilor efectuate în această acțiune, DGAF a estimat implicații fiscale ce depășesc 8,18 milioane de lei, sumă ce include atât impozitul pe profit, cât și TVA-ul. În plus, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare totală de aproape 18 milioane de lei, iar amenzi contravenționale în cuantum de peste 3 milioane de lei au fost aplicate operatorilor care au încălcat legislația fiscală.
Aceste măsuri nu sunt doar punitive, ci reprezintă și un semnal important pentru proprietarii de afaceri, avertizându-i asupra consecințelor grave ce pot apărea în urma nerespectării legilor fiscale. Reprezentanții DGAF accentuează că, pe lângă aceste controale operative, se derulează constant acțiuni de monitorizare a bunurilor cu potențial fiscal, cu scopul de a identifica lanțuri ilicite de aprovizionare și de a preveni intrarea pe piață a mărfurilor fără documente legale.
Continuarea verificărilor și combaterea evaziunii fiscale
Această acțiune se aliniază unei serii mai ample de controale desfășurate sistematic și are ca obiectiv combaterea evaziunii fiscale în zonele considerate cu risc ridicat. Autoritățile competente au anunțat că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare, asigurându-se că mediul de afaceri funcționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
