ANAF a descoperit un mecanism de fraudă fiscală la cinci firme care aduceau muncitori din Asia
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism prin care cinci firme care aduceau muncitori din Asia ar fi redus artificial taxele datorate statului. În urma verificărilor, autoritățile au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.
Potrivit DGAF, cele cinci societăți ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de alte trei companii, pentru servicii care nu ar fi fost susținute de documente care să demonstreze că au fost efectiv prestate.
Facturi fictive în valoare de peste 32 de milioane de lei
Valoarea facturilor considerate fictive depășește 32 de milioane de lei. Inspectorii au constatat că sumele înscrise nu ar fi reprezentat tranzacții economice reale, iar serviciile menționate nu puteau fi justificate prin documente suport.
Facturile ar fi fost folosite pentru crearea artificială de cheltuieli și pentru deducerea TVA, ceea ce ar fi redus obligațiile fiscale ale companiilor.
RO e-Factura, folosită pentru a crea aparența unor operațiuni legale
Potrivit autorităților, firmele ar fi utilizat inclusiv sistemul RO e-Factura pentru a crea aparența unor operațiuni legale. Trei dintre societățile implicate prezentau situații fiscale și juridice neconforme, inclusiv inactivitate, insolvență sau radiere.
În urma controalelor, cele cinci firme trebuie să achite peste 6,2 milioane de lei în obligații fiscale suplimentare. DGAF avertizează că facturile fără operațiuni economice reale pot atrage atât consecințe fiscale, cât și juridice.
