Percheziții în Argeș într-un dosar de înșelăciune cu credite false
Polițiștii din Argeș au efectuat pe 2 noiembrie trei percheziții domiciliare într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER și îi vizează pe cei care ar fi obținut două credite pe baza unor documente false.
Potrivit cercetărilor, în perioada iunie-septembrie 2023, două persoane, de 58 și 35 de ani, asociat și respectiv administrator al unei firme, ar fi indus în eroare reprezentanții unei instituții financiare nebancare. Aceștia ar fi prezentat documente comerciale false, printre care facturi, notificări, devize și procese-verbale.
Anchetatorii au stabilit că ar fi fost folosit și un document electronic prin care se atesta, în mod nereal, că o altă societate urma să achite suma împrumutată. Reprezentanții firmei respective nu ar fi cunoscut existența documentului și nu și-ar fi asumat nicio obligație de plată.
Prejudiciu de peste 322.000 de lei
În baza documentelor prezentate, instituția financiară nebancară ar fi acordat firmei două credite, care nu au fost achitate până în prezent. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 322.105,3 lei.
În urma perchezițiilor, două persoane urmează să fie conduse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere emise în cauză. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, cu sprijinul criminaliștilor și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
