Samsar din Argeș, depistat de ANAF după ce a vândut 75 de mașini second-hand fără să declare activitatea
Un control al inspectorilor antifraudă a scos la iveală o activitate comercială desfășurată în afara oricărei forme legale de organizare în județul Argeș. O persoană fizică este acuzată că a vândut 75 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente.
Prejudiciul depășește 1,1 milioane de lei
Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), prejudiciul estimat la bugetul de stat se ridică la peste 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA pe care persoana verificată ar fi evitat să o plătească. Inspectorii au anunțat că vor sesiza organele de urmărire penală competente.
Tranzacții desfășurate între mai 2022 și ianuarie 2025
Anchetatorii fiscali au stabilit că activitatea s-ar fi desfășurat în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. Persoana verificată ar fi cumpărat autoturisme atât din România, cât și din alte state, pe care ulterior le-ar fi revândut. Tranzacțiile au fost identificate după analizarea anunțurilor publicate pe platformele online de vânzare a mașinilor second-hand. În total, au fost depistate 75 de autoturisme comercializate, cu livrări în valoare de 7.258.790 de lei.
Documente care ar fi ascuns vânzătorul real
Verificările au scos la iveală și nereguli privind documentele utilizate în tranzacții. Pentru unele autoturisme, cumpărătorii ar fi primit acte în care figurau drept vânzători societăți din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”. În alte situații, ar fi fost folosite documente completate de mână, cu datele unor persoane sau entități diferite de cele ale vânzătorului real.
Potrivit DGAF, aceste practici ar fi îngreunat identificarea persoanei care realiza efectiv tranzacțiile și stabilirea obligațiilor fiscale. Inspectorii au identificat și situații în care autoturismele erau preluate în schimbul altor mașini și al unor sume de bani, fără ca proprietatea să fie transferată imediat în evidențe. Unele vehicule ar fi fost înregistrate ulterior pe numele unor persoane cunoscute.
Cazul, identificat în cadrul acțiunii ATOM
Situația a fost depistată în cadrul acțiunii ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026. Prin această inițiativă, inspectorii urmăresc identificarea riscurilor fiscale din comerțul cu autoturisme second-hand și verificarea concordanței dintre tranzacțiile reale și documentele folosite.
