Șapte rețineri într-o anchetă DIICOT privind fraude în construcții
Șapte persoane au fost reținute de DIICOT într-un dosar care vizează presupuse fraude în domeniul construcțiilor, după 48 de percheziții efectuate în București și în mai multe județe. Anchetatorii investighează o rețea care ar fi folosit firme-fantomă și facturi pentru lucrări fictive sau supraevaluate, prejudiciul estimat depășind 55 de milioane de lei.
Firme fără angajați, implicate într-un circuit financiar suspect
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând din 2021 și ar fi fost formată din peste 20 de persoane, cu roluri diferite în administrarea societăților, întocmirea documentelor și transferul banilor. Mecanismul investigat ar fi presupus emiterea succesivă de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, prin care suspecții ar fi urmărit deducerea ilegală a TVA și diminuarea impozitelor datorate statului.
Unele dintre firmele implicate nu ar fi avut angajați sau resursele necesare pentru executarea lucrărilor declarate. Banii ar fi fost transferați între societăți și ulterior retrași în numerar, pentru a li se ascunde proveniența.
Bunuri ridicate în urma perchezițiilor
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproape 375.000 de lei, peste 32.000 de euro și aproape 10.000 de dolari. Au mai fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, precum și ceasuri, carduri bancare și dispozitive electronice.
Prejudiciu estimat la peste 55 de milioane de lei
Conform datelor comunicate de anchetatori, prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de cel puțin 16,6 milioane de lei. Separat, pierderile atribuite societăților comerciale ar ajunge la aproximativ 38,7 milioane de lei, calculele vizând perioada 2023–2025.
Șapte persoane au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Procurorii urmau să solicite arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor reținuți. Cercetările vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
