ANAF, DESCOPERIRE DE PROPORȚII! AFACERIȘTI ACUZAȚI DE FAPTE GRAVE
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au făcut o descoperire semnificativă legată de o fraudă fiscală complexă în domeniul construcțiilor. Această schemă, de o amploare alarmantă, implică o societate comercială care ar fi înregistrat cheltuieli fictive de zeci de milioane de lei, cu scopul de a evita obligațiile fiscale către stat.
În urma unei inspecții amănunțite, inspectorii ANAF au identificat că firma respectivă a declarat cheltuieli legate de achiziții de forță de muncă în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei, provenind de la patru societăți care, potrivit autorităților, dețineau caracteristicile unor firme-fantomă.
Conform anchetatorilor, societatea în cauză a utilizat facturi emise pe numele acestor firme fictive pentru a da impresia unor relații comerciale legitime, astfel încât să dissimuleze maniera în care forța de muncă era utilizată pentru lucrările efectuate. Documentele corespunzătoare au fost introduse în sistemul RO e-Factura, iar firmele implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitățile desfășurate.
Se susține că unele dintre aceste societăți au încercat să simuleze o activitate economică legitimată prin depunerea sporadică a unor declarații fiscale incomplete, care nu reflectau realitatea situației financiare. Această manevră a avut drept consecință o sustragere sistematică de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale angajaților utilizați în procesul de producție.
Estimările ANAF arată că prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului se ridică la aproximativ 8,7 milioane de lei. Drept urmare, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a decis să sesizeze organele competente de urmărire penală pentru a analiza faptele și pentru a lua măsurile legale adecvate.
Reprezentanții ANAF au declarat că obiectivul lor principal rămâne identificarea și combaterea acestor mecanisme frauduloase care afectează bugetul de stat, acțiunile vizând îndeosebi societățile-fantomă și circuitele economice fictive.
