ANAF, captură uriașă!
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a realizat confiscări semnificative ca urmare a unei serii de controale implementate în sectoare marcate de un risc fiscal crescut, focalizându-se pe activități de schimb valutar și pe tranzacții cu metale prețioase. Aceste acțiuni au dus la confiscarea unor sume și bunuri totale ce depășesc 78 de milioane de lei.
Activități ilegale în București
Printre cele mai importante măsuri adoptate, se numără intervenția asupra unei societăți din București care a continuat să desfășoare activități de schimb valutar fără a deține autorizația de funcționare. Aici, inspectorii au confiscat 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, rezultate din tranzacții efectuate după anularea autorizației, care a fost revocată în luna februarie din cauza datoriilor fiscale restante și a complicațiilor legale ale administratorului.
Tranzacții ilegale și confiscări semnificative
Conform informațiilor furnizate de ANAF, această societate a continuat să efectueze schimburi valutare în ciuda revocării autorizației. Aceasta a fost identificată ca fiind responsabilă de tranzacții valutare în valoare totală de 68,93 milioane de lei, iar, în consecință, întreaga sumă a fost confiscată, respectând legislația în vigoare. Echipele DGAF au ridicat toate resursele financiare existente în cele nouă puncte de lucru la momentul desfășurării controlului.
Confiscări la o casă de amanet
Într-o acțiune distinctă, derulată la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și o sumă de 1,37 milioane de lei, provenită din vânzarea unor lingouri de aur. Controlul a relevat nereguli în gestionarea stocurilor și a evidenței tranzacțiilor, precum și încălcări ale legislației aplicabile comercianților de metale prețioase.
Acțiuni de control continuate
Pe lângă confiscarea bunurilor și a sumelor de bani, casa de amanet a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei. Reprezentanții ANAF au explicat că firma a fost selecționată pentru control printr-o analiză de risc, parte a unei campanii cu scopul de a supraveghea domeniul prelucrării și comercializării metalelor prețioase, cât și a serviciilor legate de aceste bunuri.
Păstrarea unui mediu economic corect
ANAF anunță că va continua să implementeze acțiuni de prevenire și combatere a activităților economice desfășurate ilegal. Insituția va concentra verificările pe sectoare comerciale cu un risc fiscal ridicat, cum ar fi schimburile valutare, comerțul cu metale prețioase și activitățile de amanet, cu scopul de a proteja interesele bugetare. Astfel, ANAF rămâne dedicată menținerii unui mediu concurențial corect printr-o reglementare eficientă și dublată de acțiuni concrete în teren.
