„`html
PERCHEZIȚII ÎN TOATĂ ȚARA! “SCHEMA COVID” CARE A PĂGUBIT STATUL
Pe 24 martie 2026, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au desfășurat o acțiune de amploare, coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, pentru a verifica o rețea complexă implicată în fraude legate de schema COVID. Această operațiune a inclus percheziții în 32 de locații din București și din județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța, vizând atât sedii de firme, cât și locuințele persoanelor implicate.
Investigația se concentrează pe operatori economici din sectoarele de producție și distribuție a energiei electrice, precum și din comerțul cu ridicata. Conform informațiilor furnizate de DGAF, în perioada 2020-2024, firmele implicate au creat un lanț tranzacțional folosind societăți intermediare cu comportament fiscal necorespunzător, având ca scop majorarea artificială a prețurilor pentru produse medicale. Aceasta include dezinfectanți biocizi și măști, a căror valoare era adesea de zece ori mai mare decât cea reală.
SCHEMA PRIN CARE AU FOST UMFLATE ARTIFICIAL PREȚURILE
Produsele medicale erau livrate către beneficiari finali prin licitații, în care se implicau de obicei companii controlate de aceleași persoane din grupul infracțional. Ulterior, obligațiile fiscale generate din aceste tranzacții erau transferate către firme „paravan”, care nu achitau datoriile, fiind ulterior declarate în insolvență sau înstrăinate.
TRANZACȚII FICTIVE ȘI RAMBURSĂRI ILEGALE DE TVA
Ancheta a evidențiat utilizarea acestui mecanism pentru obținerea de avantaje fiscale ilegale, inclusiv deduceri și rambursări de TVA. Mecanismul includea înregistrarea cheltuielilor fictive și simularea livrărilor intracomunitare de bunuri către Bulgaria, prin folosirea documentației nereale. Prejudiciul estimat din aceste activități se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei. Se suspectează că o mare parte din sumele obținute a fost retrasă în numerar de membrii grupării.
INFRACȚIUNI INVESTIGATE
În acest dosar sunt investigate infracțiuni precum evaziunea fiscală, rambursările ilegale de TVA și gestionarea defectuoasă a patrimoniului unor persoane juridice. Reprezentanții DGAF subliniază importanța acestor acțiuni în combaterea evaziunii fiscale, menținând un cadru fiscal corect pentru toți contribuabilii și evidențiind consecințele legale în caz de nerespectare a obligațiilor fiscale.
„`
