REȚEA CU AFACERI FANTOMĂ ÎN UE, DESTRUCTURATĂ ÎN ARGEȘ
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au desfășurat joi dimineață, 6 noiembrie, o amplă acțiune în cadrul operațiunii „JUPITER”. Această acțiune a vizat o rețea suspectată de evaziune fiscală și spălare a banilor.
20 DE PERCHEZIȚII SIMULTANE
Începând cu ora 06:00, forțele de ordine au pus în aplicare 20 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Argeș. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal complex, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
REȚEA SPECIALIZATĂ ÎN COMERȚ AUTO FICTIV
Potrivit anchetatorilor, patru persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 38 de ani, ar fi înființat, între anii 2017 și 2023, mai multe firme în alte state membre ale Uniunii Europene. Prin intermediul acestora, au achiziționat autoturisme second-hand de pe site-uri de licitații online, pe care le-au revândut ulterior în România, fără a declara veniturile obținute.
PREJUDICIU URIAȘ ȘI AUDIERI
Prejudiciul estimat este alarmant, ajungând la suma de 3,8 milioane de lei. 15 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. La această operațiune au participat polițiști din cadrul Serviciilor Criminalistic, Investigații Criminale, precum și din Polițiile Mioveni, Costești și Ștefănești, împreună cu luptători SAS, semn al seriozității intervenției.
ANCHETA CONTINUĂ
Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili exact prejudiciul și pentru a clarifica întregul mecanism infracțional. Este important de menționat că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Sursa: epitesti.ro/stiri/video/retea-cu-afaceri-fantoma-in-ue-destructurata-in-arges
